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史丹利:独立董事2012年度述职报告(888真人备用网址)_财经

读书 时间:2017-11-03 浏览:

stanchion 支柱化肥股份股份有限公司孤独董事 2012 年度述职揭晓

斯坦利化肥股份股份有限公司

孤独董事 2012 年度述职揭晓

888真人备用网址

所稍微隐名和隐名代表:

作为斯坦利化肥股份股份有限公司(以下约分“公司”)的孤独董事,自己 2012

顽固的鉴于公司年法、《证券法》、股票上市的公司经营基频的、《公司条例》、《孤独

法规和董事会的生产法和中间定位命令,宗教信仰执行孤独董事的任务,前后

站在本人孤独的、无私的的立脚点厕公司方针决策,使满的活动孤独董事的功能,助长公司衣服的胸襟的健全

把持度与基准作业,停止辩护中小隐名的法定合法权利。如今我将 2012 孤独董事年度表演

值日揭晓列举如下:

一、列席降神会

2012 年度,我厕足其间公司的董事会和隐名大会。,履行孤独董事用心

用心任务。2012 年度,检阅、聚集董事会和共享,重

经纪方针决策和如此等等首要成绩均执行了中间定位P,合法无效,因而 2012 年度

我不反对对董事和如此等等织物的比赛,在降神会沉着议论

刚过去的围住被开票了。。2012 我厕足其间了董事会的年度降神会。、隐名大会降神会的养护如

下:

1、列席董事会降神会

2012 使处于某种色调聚集董事会年度降神会 6 次

应列席现场,停止沟通、考勤缺省,期限

姓名

频率,座位数,列席次数,次数,降神会

吴希艳633什么都没

2、列席隐名大会

到处在本揭晓所述拨准的快慢,这次隐名大会降神会 3 次,我没厕足其间公司因我的任务

隐名大会。

二、独站在合意的的养护

根底公司条例、《孤独董事系统》及其中间定位法度条例,到处在本揭晓所述拨准的快慢,

我对以下事项宣布独站在合意的,还宣布了写成字符的微量。。

stanchion 支柱化肥股份股份有限公司孤独董事 2012 年度述职揭晓

降神会独站在合意的类别独站在合意的满足日期

1、到处重组拨准的快慢没界分隐名和如此等等关系方。

关 于 对 公 公司占有率的公司资产。

2011 年度关系咱们核实了到处在本揭晓所述拨准的快慢的关系方资产往还情

党的储备和期限,公司到处到处本揭晓所述拨准的快慢没界分隐名和如此等等

在外来的鉴定合格证的养护下,关系方占有率公司

的孤独视点。

2、到处在本揭晓所述拨准的快慢,公司不鉴定合格证养护。。

关 于 对 公 司

2011 年度关系咱们核实了到处在本揭晓所述拨准的快慢公司关系买卖养护,报

可是到处本揭晓所述拨准的快慢未发现物的买卖公司。

站在合意的

检查证实,公司 2011 募集资产沉淀物年份

公司2011运用的是与证监会的依照、深圳证券买卖所

养育股票上市的公司年度资产募集资产沉淀物

实践贮存和供给,t合格的的的公司或企业合格的

用特殊集,不法运用存款没筹集资产。

揭晓的孤独排队。公司2011 年度筹集资产的实践贮存和

见特殊揭晓运用满足的可靠性、正确、完

整,没虚伪记载、给错误的劝告性乡下或象征不予使用。

到处在本揭晓所述拨准的快慢,公司已停止了衣服的胸襟把持中间定位系统。

联邦储备市政服务机构第二份食物届降神会

至上的,并顽固的鉴于衣服的胸襟把持系统的合格的停止。

2012 年 3 月 25 日常降神会第十

停止运作,关系买卖、外来的鉴定合格证、募集资产

五降神会

就公司2011 运用、象征使充满、教训泄露的顽固的衣服的胸襟把持、

年 度 内 部 控 制 满的、无效,确保公司的合格的经纪

亲自评价揭晓 行,根底公司的实践养护,这是有理可经营的的。

的独站在合意的效性。经审察,咱们以为公司2011 年度

衣服的胸襟把持亲自评价揭晓片面、成立、真实

它反应充其量的了企业衣服的胸襟把持系统的新生事物和运转。

实践养护。

检查证实,中瑞岳华财务主管事务所(特殊普通)

打伙儿具有证券业资历。他肩膀公司的断定

鉴于系统,执行中间定位任务和任务,在财

就日期 2012审计和特殊审计任务,可以孤独、成立、

年的审讯计机构的无私的审计,公司发行的审计揭晓

的独站在合意的告成立、无私的反应充其量的公司的经纪色调和时运

保养的养护。因而,瑞士入会财务主管师岳华协议

所(特殊普通打伙儿)为公司 2012 年的审讯

计机构。

对超级的公司的分配拟运用分配超募资产 256,720,

公募基金和二等兵使充满斯坦利化肥股份有限公司,当阳 80 万吨/

新附近化肥使充满复合肥定约雇用,募集资产的运用

挥向独站在合意的173,535, 元 和 自 有 资 金

stanchion 支柱化肥股份股份有限公司孤独董事 2012 年度述职揭晓

40,184, 斯坦利遂平化肥元使充满

限公司 80 年产10000复合肥新定约雇用的新生事物,

使充满的办法是吹捧两家全资分店的

资。在这些定约雇用的使充满照顾养育募集资产

用生产率,停止辩护公司的净值利润率主营事情的开展强大,

养育公司的街市竟争充其量的,为公司的战略放映和

为事情开展奠基坚固根底。

咱们以为,使充满将不会产生筹款。

使充满定约雇用和合格的使充满放映,两个都不在

改动募集资产和伤害隐名净值利润率的环境判定

事件,因而协议募集资产的运用使充满stanchion 支柱利化

当阳市化肥股份有限公司 80 一种新的10000吨复合肥定约雇用

斯坦利化肥股份有限公司,Suiping 80 万吨/年

时新复合肥工程。

根底公司条例、《证券法》、就股票上市的公司

就使成为孤独董事系统的直的微量

深圳证券买卖所的上市合格的的公司或企业合格的。,

作为公司的孤独董事,机关装束和决定公司

对高级经营人员的薪酬工程列举如下

论装束与使有效

微量:

分配公司高

公司薪酬与打勾市政服务机构高处就海报

级 管 理 人 员

高级经营人员薪酬放映,反省上进

2012 年薪酬的

经纪者并列约束与激动基频的,与公司分歧

独站在合意的

经营的实践现况,帮忙提高公司

高管认真负责,助长公司经营人员养育任务生产率

率,典当和养育公司的经纪生产率,刚过去的工程不在。

在伤害公司和隐名净值利润率的养护,因而,协议进行。

继续刚过去的定约雇用。

1、到处重组拨准的快慢没界分隐名和如此等等关系方。

就公司资产占有率的中间定位养护。

联邦储备市政服务机构第二份食物届降神会方资产占有率和咱们核实了到处在本揭晓所述拨准的快慢关系方资产往还养护,

2012 年 7 月 28 日常降神会第十外来的鉴定合格证的专由于 2012 年 6 月 30 日,没界分隐名和

乡下孤独于如此等等关系方占有率或九降神会

公司资产微量。

2、到处在本揭晓所述拨准的快慢,公司不鉴定合格证养护。。

1、这分配资产的运用吹捧了。,照顾有

在分配的更衣

募集资产的无效运用,养育公司的继续创利润充其量的

募集资产应用

力,与公司分歧非常隐名的净值利润率,停止辩护公司的净值利润率

联邦储备市政服务机构第二份食物届降神会和全资分店

久远开展,没伤害隐名格外中小股

与公募基金

2012 年 10 月 23 日本游玩的第二份食物大净值利润率布置。董事会沉着了历史成绩。

使充满筹资

跟随中间定位金科玉律的合格的,。

黄金使充满定约雇用十次降神会

因而,协议公司变动募集资产应用上

有财务孤独

案,并协议提请隐名大会沉着。

微量

2、本人斯坦利化肥股份有限公司的全资分店,当阳

stanchion 支柱化肥股份股份有限公司孤独董事 2012 年度述职揭晓

与公募基金在遂平县斯坦利化肥股份有限公司司

置换的数额与使充满筹资产使充满定约雇用的

分歧的自有资产数额,此行动不产生交换。

挥向合格的,不在树丛改动募集资产

使充满定约雇用与隐名净值利润率,没违背

占有率募集资产养护,这种交换行动被扼杀了。

相片从法度、法规的合格的执行命令的办法

序,契合《深圳证券买卖所上市的中小企业板》

为公司和如此等等中间定位的基准化推拿随身物。因而,同

意本人斯坦利化肥股份有限公司的全资分店,当阳

司募集资产的运用 33,112, 元、stanchion 支柱利

化肥遂平股份有限公司募集资产的运用

57,774, 元置换其使充满筹资产投

平稳的数额的资金定约雇用所拥稍微。

三、为了警惕使充满者合法权利的任务

1、作为公司的孤独董事,我阳性的知识 2012 年度生产经纪公司,财务

养护及如此等等要紧事项,听了公司或企业人士的任务揭晓,满的知识

该公司的日常运作和可能性的风险,并阳性的与公司。

2、深入担心公司的衣服的胸襟把持,衣服的胸襟把持的首要奔流和奔流场地

继续监视。

3、亲密关怀公司的教训泄露,催促公司顽固的遵守中间定位合格的,真实、正确、

结合的的教训泄露任务。

四、对公司命运的微量和建议

1、公司应更多至上的衣服的胸襟把持系统。,提高衣服的胸襟把持的落实,更多

养育公司经营程度。

2、公司应继续至上的衣服的胸襟财务把持系统。,提高财务经营与把持。

五、如此等等任务

1、没孤独董事建议聚集董事会。。

2、没孤独董事任命的新聘或解职财务主管。

3、无孤独董事记住表面审计机构和征询。。

咱们在此揭晓。

stanchion 支柱化肥股份股份有限公司孤独董事 2012 年度述职揭晓

斯坦利化肥股份股份有限公司

孤独董事:888真人备用网址

二,3月13日第二份食物十一

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