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首航节能:关于召开2013年第二次临时股东大会的通知_白云山(600332)_公告正文_财经

两性 时间:2018-04-11 浏览:

初海路的能源节约:状态聚集2届次货次暂时同伴大会的告发

    建立互信关系编码:002665          建立互信关系省略:初海路的能源节约         公报编号:2013-064
现在称Beijing首航艾启威能源节约技术一份有限公司
状态聚集2届次货次暂时同伴大会的告发
公司的缠住部件和董事会都使发誓、精确、使完整,无虚伪记载、给错误的劝告性的提名表扬或伟大停止。。一、同伴大会国民大会的基本情况
现在称Beijing首航艾启威能源节约技术一份有限公司(hereina、“本公司”)居于首位地届董事会次货十七次国民大会关心经过了《状态聚集公司2013年次货次暂时同伴大会的广告》,国民大会确定于2013年11月8日聚集公司2013年次货次暂时同伴大会(以下省略“这次同伴大会”),现将关系事项告发列举如下:
1、同伴大会次货暂时股国民大会
2、国民大会会议召集人:本公司居于首位地届董事会
3、国民大会方式:这次国民大会以现场开票的形成举行。
4、这次同伴大会的聚集工夫: 2013年11月8日(星期五)午前10:00时起;
5、股权证券死去日:2013年11月5日(星期二)
6、现场国民大会聚集职位:现在称Beijing市司令部卑鄙的3区20号楼(南四环西路188号)现在称Beijing首航艾启威能源节约技术一份有限公司三楼国民大会室二、列席国民大会参谋的
1、同伴大会的死去日为亲近的日。,在柴纳建立互信关系死去结算公司深圳分行死去在册的本公司全套服装同伴均有权列席这次同伴大会,在写成文字的上,代劳人可付托列席国民大会和由舆论确定(见)。,收货人代劳人不尽然是公司的同伴。
2、公司董事、监事、董事会书记员及支持物高级管理参谋的
3、公司聘用的大律师和保举机构的代表。三、同伴大会关心的事项
居于首位地页/ 5页
1、检讨公司发行中期票据的广告
2、审察的法案中关系提出要求同伴会使能够
3、检讨更改董事会投票表决的法案
投票表决非孤独董事
1投票表决黄文佳教练机为非孤独董事的二B
2高枫教练机,非孤独董事对公司创业板
3投票表决黄文博教练机为非孤独董事对次货波
4投票表决黄青乐教练机为非孤独董事的二B
.5 投票表决黄卿义教练机为公司次货届董事会非孤独董事;
6投票表决李健教练机为次货政务会非孤独董事。
孤独董事投票表决
1投票表决易仁平女儿为创业板的孤独董事
2投票表决耿建信教练机为次货公猪孤独董事
3投票表决刘静东教练机为次货种猪的孤独董事。
4、对V公司的董事会更衣投票表决法案审察
刘强教练机的次货局掌管投票表决监视
焦金增教练机的次货局掌管投票表决监视。
该广告将由积聚开票机构举行由舆论确定。。孤独董事和孤独董事使杰出由舆论确定。,经这次同伴大会投票表决发生的同伴代表监事将与公司劳工代表大会投票表决发生的一名劳工代表监事协同结合公司次货届中西部及东部各州的县议会。
上述的广告早已公司居于首位地届董事会次货十七次国民大会及次货届中西部及东部各州的县议会第十六次国民大会关心经过,公司命名的要旨显示培养基全文、《上海建立互信关系报》、《柴纳建立互信关系报》及巨潮信息网()显示的互相牵连纵列。四、这次同伴大会现场国民大会死去方式
1、身体的同伴亲自列席同伴大会,必须人认为卡、状态证蠲其状态的状态证或支持物失去健康证件或证明患有精神病;,代劳人必须人认为卡、同伴的失去健康状态证明患有精神病纵列、同伴使能够的失去健康状态证明患有精神病纵列。
2、法定代劳人由法定代劳人付托代劳人列席。。破产公断人列席了国民大会。,我本应拿着状态证。、法定代劳人资历的失去健康证明患有精神病
次货页/ 5页公司同伴的法定代劳人,代劳人我本应拿着状态证。、法定代劳人法定代劳人发行的使能够付托书、法定代劳人资历的失去健康证明患有精神病。
3、异国同伴的死去可以经过字面意义或许副本举行死去。。副本或文字需在 2013 年11 月 7 日 16:30 前服务性的或副本至公司建立互信关系部,本公司不接受电话系统死去。。
来书请寄:现在称Beijing市司令部卑鄙的 3 区 20 号楼(南四环西路 188 号)现在称Beijing首航艾启威能源节约技术一份有限公司建立互信关系部收,邮递区号:100070(信封请选定国民大会死去)。
4、报名工夫:2013年11月7日午前9:00-11:30,1:30-4:30点
5、指示职位和联系信息
现在称Beijing市司令部卑鄙的 3 区 20 号楼(南四环西路 188 号),现在称Beijing首航艾启威能源节约技术一份有限公司建立互信关系。
联系电话系统:010-52255555,副本:010-52256633
前卫:黄卿义、张保五、支持物事项
1、劳工住宿费和通讯费。
附:1、同伴会告发回执。
2、使能够付托书
现在称Beijing首航艾启威能源节约技术一份有限公司
董事会
2013年10月21日
第三页/ 5页,附件1
现在称Beijing首航艾启威能源节约技术一份有限公司
2013届次货次暂时同伴大会
到2013残冬腊月,我/现在称Beijing首挂单位进行IHW能源节约科技有限公司,2013年度公司次货次暂时同伴大会。姓名或单位称号(署名或盖印)状态证号码或营业执照号码同伴账号必须股数联系电话系统接触人也许自己参与凡例
签字同伴(署名或盖印)
2013天
注:此回副本、重现或便宜的上述的形成是失去健康的。。
团体同伴必要插上插头标志,署名盖印。,自然人同伴署名。
四的页/ 5页,附件2
使能够付托书
兹全权代表付托                  教练机/女儿代表自己(单位)列席现在称Beijing首航艾启威能源节约技术一份有限公司2013年次货次暂时同伴大会,和的代议制的(单位)行使由舆论确定权依
开票反
得意地穿戴称号得意地穿戴
同意反弃权
钞票1公司发行中期票据的广告
申请书同伴大会使能够董事会
钞票2
阵地这件事情向某人点头或摇头示意。
钞票3状态更衣董事会董事会投票表决的广告
                   投票表决非孤独董事
1投票表决黄文佳教练机为非孤独董事的二B
2高枫教练机,非孤独董事对公司创业板
3投票表决黄文博教练机为非孤独董事对次货波
4投票表决黄青乐教练机为非孤独董事的二B
.5     投票表决黄卿义教练机为公司次货届董事会非孤独董事
6投票表决李健教练机为次货政务会非孤独董事
                    孤独董事投票表决
易仁平教练机作为创业板孤独董事1投票表决
2投票表决耿建信教练机为次货公猪孤独董事
3投票表决刘静东教练机为次货种猪的孤独董事
钞票4状态更衣公司中西部及东部各州的县议会投票表决的广告
刘强教练机的次货局掌管投票表决监视
        焦金增教练机的次货局掌管投票表决监视
注:同伴或基金在调动球员中有剔,每个条款都是一次投票表决。,选择或不选择没察觉到的失去健康;如开票的详细,被留意收货人有权按照他的希望的事开票。。
1、对暂时广告的由舆论确定
2、也许客户不开票,代劳人能自发地确定吗?
不克不及。
客户或单位称号(署名)
必须一份的客户数量:一份
身份证号码(营业执照号码)
付托人同伴账号:
代劳人(收货人)的署名
代劳(收货人)状态证号码
付托失去健康期
付托日期:年和月
注:本使能够付托书是反叠或便宜的T。
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